सार्वजनिक रिकॉर्ड और सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़ने वाली छापेमारी में सट्टेबाजी के लिए कथित तौर पर वर्गीकृत जानकारी का इस्तेमाल करने वाला अमेरिकी विशेष बल का सैनिक एक अनुभवी रियल एस्टेट निवेशक है, जो उत्तरी कैरोलिना में रहता है।
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संघीय अधिकारियों ने एक अभियोग में कहा कि गैनन केन वान डाइक पर एक लोकप्रिय भविष्यवाणी बाजार मंच पॉलीमार्केट पर 13 ट्रेडों में लगभग 33,000 डॉलर का दांव लगाने के बाद 400,000 डॉलर से अधिक कमाने का आरोप है। अधिकारियों का आरोप है कि मास्टर सार्जेंट ने जनवरी में मादुरो को पकड़ने के लिए “अमेरिकी सैन्य अभियान की योजना और कार्यान्वयन में भाग लिया”।
उन पर न्यूयॉर्क संघीय अदालत में व्यक्तिगत लाभ के लिए गोपनीय सरकारी जानकारी का गैरकानूनी उपयोग, गैर-सार्वजनिक सरकारी जानकारी की चोरी, वस्तुओं की धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी और गैरकानूनी मौद्रिक लेनदेन करने का आरोप लगाया गया है।
अदालत ने वैन डाइक के लिए किसी वकील की सूची नहीं बनाई, और शुक्रवार को उससे संपर्क नहीं किया जा सका। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, वह शुक्रवार सुबह उत्तरी कैरोलिना की संघीय अदालत में पेश हुए और उन्हें 250,000 डॉलर के असुरक्षित बांड पर रिहा कर दिया गया।
संघीय मजिस्ट्रेट न्यायाधीश ने वैन डाइक को मंगलवार को न्यूयॉर्क में अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
सील न किए गए संघीय अभियोग के अनुसार, वैन डाइक 2008 से अमेरिकी सेना में एक सक्रिय-ड्यूटी सैनिक रहा है, और हाल ही में उत्तरी कैरोलिना के फेयेटविले के पास एक सैन्य अड्डे, फोर्ट ब्रैग में तैनात किया गया था।
एनबीसी न्यूज द्वारा समीक्षा किए गए कंबरलैंड काउंटी संपत्ति रिकॉर्ड के अनुसार, वह फेयेटविले क्षेत्र में कम से कम सात संपत्तियों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक ऑनलाइन रियल एस्टेट फोरम पर खुद को 13 साल के अनुभव के साथ फेयेटविले में एक निवेशक और संपत्ति प्रबंधक के रूप में वर्णित किया।
वैन डाइक ने लिखा, ”फरवरी 2023 तक हमारे पास वर्तमान में 6 संपत्तियां हैं।” “मेरी पत्नी भी एक रियाल्टार है और मैं वर्तमान में सक्रिय ड्यूटी मिलिट्री में हूँ।”
वैन डाइक की पत्नी ने साक्षात्कार अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
उन्होंने Airbnb पर एक संपत्ति – बीच माउंटेन के उत्तरी कैरोलिना स्की रिज़ॉर्ट शहर में एक दो-बेडरूम, एक-स्नान कॉटेज – भी सूचीबद्ध की है। वैन डाइक की प्रोफ़ाइल कहती है कि वह मूल रूप से कैलिफ़ोर्निया का रहने वाला है। “मुझे यात्रा करना और बाहर से जुड़ा कोई भी काम करना पसंद है; उन्होंने लिखा, लंबी पैदल यात्रा, बैकपैकिंग, कैंपिंग, बाइकिंग, बोटिंग।
राज्य के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उनका अपनी पत्नी, बेटर होम्स एनसी के साथ एक व्यवसाय है। राज्य फाइलिंग के अनुसार, मार्च 2025 में, उन्होंने एक सीमित देयता कंपनी, बेटर होम्स एनसी फ़्लिप्स पंजीकृत की। वैन डाइक को कंपनी के दो अधिकारियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
शुक्रवार को समीक्षा किए गए दस्तावेज़ों के अनुसार, उसके आपराधिक रिकॉर्ड में कैलिफ़ोर्निया और उत्तरी कैरोलिना में केवल मामूली यातायात उल्लंघन हैं।
लैरी डंकन, एक वाणिज्यिक ट्रक ड्राइवर, जिसने कहा कि वह फेयेटविले में वान डाइक के बगल में रहता है, ने कहा कि सैनिक गार्ड के रूप में आया था और ऐसा लग रहा था कि वह अकेला रह रहा है। वैन डाइक का बेटा कभी-कभी घर पर होता था, डंकन ने कहा, उसके पड़ोसी ने एक बार उसके “बेटे की माँ” की ओर इशारा किया था।
“मैं चरित्र का बहुत अच्छा निर्णायक हूं।” वह बस उदासीन लग रहा था। वह अलग लग रहा था,” डंकन ने कहा, जो 1980 के दशक में मरीन में सेवा करता था। वान डाइक ने अपने करियर के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन डंकन ने एक शिक्षित अनुमान लगाया: “यह आदमी ऐसा लगता है जैसे वह विशेष बलों में है।” वह बस खुद को ऐसे ही रखता है।”
अभियोग की घोषणा करते हुए एक बयान में, न्याय विभाग ने आरोप लगाया कि वैन डाइक ने अपनी अधिकांश आय को एक नए बनाए गए ऑनलाइन ब्रोकरेज खाते में जमा करने से पहले एक विदेशी क्रिप्टोकरेंसी वॉल्ट में भेज दिया।
डीओजे ने कहा, “ऑपरेशन के उसी दिन, वैन डाइक ने अपने पॉलीमार्केट खाते से कथित तौर पर गैरकानूनी आय का अधिकांश हिस्सा वापस ले लिया।” मादुरो छापे के तीन दिन बाद, 6 जनवरी को, वैन डाइक ने “पॉलीमार्केट से अपना पॉलीमार्केट खाता हटाने के लिए कहा, यह झूठा दावा करते हुए कि उसने ईमेल पते तक पहुंच खो दी है,” अधिकारियों ने कहा।
कंपनी के एक प्रवक्ता के अनुसार, वैन डाइक ने प्रतिद्वंद्वी भविष्यवाणी बाजार मंच, कलशी पर एक खाता बनाने का प्रयास किया। प्रवक्ता ने कहा कि वैन डाइक प्लेटफ़ॉर्म की उपयोगकर्ता सत्यापन प्रक्रिया, जिसे नो योर कस्टमर या केवाईसी कहा जाता है, को पारित करने में विफल रही।
एक्स पर एक पोस्ट में, पॉलीमार्केट के संस्थापक और सीईओ ने कहा कि वैन डाइक मामले पर कंपनी के सहयोग को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के लिए वह डीओजे के “आभारी” हैं।
शोर-शराबा एक तरफ, वास्तविकता यह है कि हम अपने बाज़ार में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से काम करते हैं। हमने इसे चिह्नित किया, इसका संदर्भ दिया और पूरी प्रक्रिया में सहयोग किया। यह पर्दे के पीछे लगातार होता रहता है, इसके बावजूद कि कई लोग इस बात पर विश्वास कर लेते हैं,” शाइनी कोप्लान ने कहा।
