एनपीआर पॉलीमार्केट के पनामा मुख्यालय की तलाश में गया। यह मायावी है

पनामा सिटी – यहां के पॉश इलाके पुंटा पेसिफ़िका के मध्य में एक चमचमाती गगनचुंबी इमारत की 21वीं मंजिल पर, पॉलीमार्केट का आधिकारिक कॉर्पोरेट कार्यालय है, जो बेहद लोकप्रिय भविष्यवाणी बाज़ार साइट है, जो राष्ट्रपति ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में फली-फूली है।

पॉलीमार्केट, जिसकी कीमत अनुमानित $15 बिलियन है, अमेरिकी नियामकों की जांच के बाद अपने पनामा बेस में चला गया। यदि पॉलीमार्केट उपयोगकर्ताओं के पास कोई कानूनी विवाद है, तो कंपनी की सेवा की शर्तों में कहा गया है कि इसे पनामा में एक बंद दरवाजे की मध्यस्थता प्रक्रिया में हल किया जाएगा।

लेकिन जब एनपीआर ने हाल ही में पनामा सरकार के दस्तावेजों में अपने घरेलू आधार के रूप में सूचीबद्ध कानून कार्यालय का दौरा किया, तो वहां पॉलीमार्केट का कोई संकेत नहीं था, न ही पनामा में व्यवसाय करने वाली इकाई एडवेंचर वन क्यूएसएस इंक का कोई संकेत था।

इसके बजाय, कमरे के बीच में लगभग एक दर्जन खाली कंप्यूटर स्टेशनों के साथ एक बड़ी जगह में एक साधारण कॉर्पोरेट लॉबी खुल गई। एक कार्यालय कर्मचारी ने कहा कि फर्म चलाने वाले वकील मारियो गार्सिया डे पेरेडेस उपलब्ध नहीं थे। कार्यकर्ता ने पॉलीमार्केट या एडवेंचर वन के बारे में कभी नहीं सुना था।

सार्वजनिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि ओशिनिया बिजनेस प्लाजा के नाम से जाने जाने वाले कार्यालय पार्क में मुख्यालय के रूप में इस पनामा सिटी कानून कार्यालय का उपयोग करने में पॉलीमार्केट अकेला नहीं है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कॉर्पोरेट रिकॉर्ड के अनुसार, हेलिक्स, ड्रिफ्ट प्रोटोकॉल, गोल्डफिंच और पार्टी, एक क्रिप्टो-आधारित भविष्यवाणी बाजार लाइव-स्ट्रीमिंग साइट, जो पॉलीमार्केट के साथ साझेदारी करती है, सहित कम से कम 15 अन्य क्रिप्टोकरेंसी कंपनियां भी ऐसा ही करती हैं।

अदालती दाखिलों से पता चलता है कि कानून कार्यालय ने एफटीएक्स के लिए भी काम किया था, जो अब ढह चुका एक्सचेंज है, जिसके संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को क्रिप्टो साम्राज्य को नष्ट करने वाले धोखाधड़ी घोटाले में 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। दिवालियापन दस्तावेज़ में अवैतनिक एफटीएक्स ऋणों का विवरण देते हुए, कानून कार्यालय को $13,889 बकाया के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

पॉलीमार्केट और पनामा की कानूनी फर्म का उपयोग करने वाली अन्य कंपनियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। एनपीआर द्वारा टिप्पणी के लिए बार-बार पूछे जाने पर गार्सिया डे पेरेडेस ने भी ऐसा नहीं किया।

कॉर्पोरेट कानून विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि किसी शेल कंपनी के अंदर किसी व्यवसाय को रखने के बारे में कुछ भी अवैध नहीं है, यह प्रथा अक्सर किसी फर्म के धन की रक्षा करने या उसे मुकदमों और सरकारी नियामकों की कार्रवाई से बचाने के लिए एक रणनीतिक कदम है।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून में विशेषज्ञता रखने वाले वाशिंगटन के वकील ब्रूस ज़गारिस ने कहा, “कर और नियामक दृष्टिकोण से, पनामा कई फायदे प्रदान करता है।”

2022 में बिना लाइसेंस के संचालन के लिए बिडेन प्रशासन द्वारा पॉलीमार्केट पर कार्रवाई करने के बाद, इसने अपना अमेरिकी कारोबार बंद कर दिया और पनामा में दुकान स्थापित की, एक ऐसा देश जो लंबे समय से एक ऑफ-शोर सहायक कंपनी की तलाश में अमेरिकी कंपनियों के लिए एक लोकप्रिय टैक्स हेवन रहा है।

पॉलीमार्केट के विदेशी एक्सचेंज पर हर हफ्ते अरबों डॉलर का कारोबार होता है, जिसमें युद्ध, सैन्य हमले और विश्व नेताओं को गिराने पर दांव शामिल है, जो अमेरिकी कमोडिटी कानून के तहत अवैध है।

एफबीआई छापे से लेकर विस्फोटक वृद्धि तक

राष्ट्रपति ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में पूर्वानुमान बाज़ार उद्योग में आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई है।

एनालिटिक्स फर्म द ब्लॉक के अनुसार, पॉलीमार्केट पर अकेले अप्रैल में 8 बिलियन डॉलर से अधिक का कारोबार हुआ, जबकि पिछले अप्रैल में यह 1 बिलियन डॉलर से कम था, जिसका अनुमान है कि, पॉलीमार्केट के मुख्य प्रतिद्वंद्वी, कलशी के साथ, पूर्वानुमान बाजार उद्योग ने पिछले महीने 24 बिलियन डॉलर से अधिक का कारोबार दर्ज किया।

यह पॉलीमार्केट के लिए भाग्य का एक उल्लेखनीय उलटफेर है।

वाशिंगटन में नियामकों के साथ हुए 2022 के समझौते के तहत, पॉलीमार्केट को 1.4 मिलियन डॉलर का जुर्माना देना पड़ा और बिना लाइसेंस वाले एक्सचेंज के रूप में काम करने के लिए अमेरिका में अपने अमेरिकी कारोबार को बंद करना पड़ा।

दो साल बाद, एफबीआई एजेंटों ने पॉलीमार्केट के सीईओ शाइनी कोप्लान के मैनहट्टन अपार्टमेंट के दरवाजे को तोड़ने के लिए एक पीटने वाले मेम का इस्तेमाल किया, यह जांच के हिस्से के रूप में कि क्या पॉलीमार्केट उस समझौते का उल्लंघन कर रहा था।

ट्रम्प के दूसरे उद्घाटन के कुछ महीनों के भीतर, उन समस्याओं का समाधान होना शुरू हो गया।

न्याय विभाग ने पॉलीमार्केट में अपनी जांच बंद कर दी। डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, राष्ट्रपति के बेटे, कंपनी के सलाहकार बन गए और उनकी उद्यम पूंजी फर्म, 1789 कैपिटल ने पॉलीमार्केट में लाखों का निवेश किया। ट्रम्प के नियामकों ने पॉलीमार्केट के एक अलग संस्करण को फिर से प्रवेश करने की अनुमति देने वाले एक सौदे को मंजूरी दे दी, अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों ने कोप्लान को क्रिप्टोकरेंसी पर एक गोलमेज सम्मेलन के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया।

इस बीच, वह वेबसाइट जहां पॉलीमार्केट की सभी गतिविधियां होती हैं, 2022 के समझौते के तहत अमेरिका में तकनीकी रूप से प्रतिबंधित है।

यह कंपनी के लिए एक अजीब स्थिति है: ट्रम्प प्रशासन ने खुले तौर पर इसे स्वीकार कर लिया है, भले ही साइट पर साप्ताहिक रूप से लगने वाले अरबों डॉलर के दांव अमेरिकियों के लिए उपलब्ध नहीं होने चाहिए।

पॉलीमार्केट व्यापार, चाहे परमाणु विस्फोट की संभावना पर हो, कैलिफ़ोर्निया के जंगल की आग कितनी दूर तक फैलेगी, या जब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, “केवल-दृश्य मोड” में पहुंच योग्य है, जिसका अर्थ है कि यह देखना संभव है कि लोग कैसे दांव लगा रहे हैं, लेकिन यूएस-आधारित व्यापारियों को कोई भी पैसा लगाने से रोका जाता है।

पॉलीमार्केट की सेवा की शर्तें उपयोगकर्ताओं को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग न करने के लिए कहती हैं, जिसे वीपीएन के रूप में जाना जाता है, जो यह छिपा सकता है कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन कहां से कनेक्ट हो रहा है।

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन के पूर्व अध्यक्ष टिमोथी मसाद, जो अमेरिका-आधारित पूर्वानुमान बाजारों की देखरेख करते हैं, ने कहा कि इस बारे में वास्तविक प्रश्न हैं कि अमेरिकी उपयोगकर्ताओं को अपने विदेशी मुद्रा तक पहुंचने से रोकने के लिए पॉलीमार्केट वास्तव में क्या कर रहा है।

उन्होंने एक निश्चित क्षेत्र के लोगों को किसी साइट तक पहुंचने से रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति का संदर्भ देते हुए कहा, “उन्हें निश्चित रूप से मजबूत जियोफेंसिंग की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए भाग लेना और भी कठिन हो जाएगा।”

उदाहरण के लिए, कुछ जियोफेंसिंग दृष्टिकोणों के लिए आवश्यक है कि उपयोगकर्ता जीपीएस का उपयोग करके अपने भौतिक स्थान को सत्यापित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई वीपीएन के साथ किसी अन्य स्थान पर नहीं दिख रहा है।

सैन्य रहस्यों पर $400,000 से अधिक की कमाई करने के आरोपी एक सैनिक के खिलाफ पिछले महीने अभियोग से पता चलता है कि वीपीएन के खिलाफ पॉलीमार्केट के नियमों में बदलाव किया जा सकता है।

अभियोजकों का आरोप है कि अमेरिकी सेना के मास्टर सार्जेंट, गैनन वान डाइक ने वायर धोखाधड़ी और अन्य अपराध किए, जब उन्होंने वीपीएन के साथ उत्तरी कैरोलिना में अपने स्थान को छुपाया, जिससे उन्हें 33,000 डॉलर का दांव लगाने की अनुमति मिली कि वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो सत्ता से बाहर होने के कगार पर थे। अधिकारियों ने कहा, वैन डाइक को पता होगा, क्योंकि वह ऑपरेशन की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में सीधे तौर पर शामिल था। वैन डाइक ने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है।

पॉलीमार्केट के कोप्लान ने एक पोस्ट में जांच में पॉलीमार्केट के सहयोग को स्वीकार करने के लिए न्याय विभाग को धन्यवाद दिया, जिससे यह पता चलता है कि उनकी साइट इन दिनों कितनी जांच के दायरे में है।

कोप्लान ने एक्स पर लिखा, “शोर को एक तरफ रख दें, वास्तविकता यह है कि हम अपने बाजार में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से काम करते हैं।”

पनामा में पॉलीमार्केट की कॉर्पोरेट ढाल के कारण, कुछ लोगों को अन्यथा विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

पनामा लाभ: कानूनी सुविधाओं के साथ कर-मुक्त

एक दशक पहले, एक अंतरराष्ट्रीय जांच रिपोर्टिंग परियोजना, पनामा पेपर्स ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि कैसे अति-अमीर ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, बहामास और पनामा जैसे ऑफ-शोर टैक्स हेवेन में अपनी संपत्ति छिपाते हैं।

पॉलीमार्केट का लंबे समय से न्यूयॉर्क शहर के अपर ईस्ट साइड में एक कार्यालय है और उसने कभी भी पनामा में अपनी उपस्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया है, जहां कंपनी के पास कोई कर्मचारी नहीं है।

फिर भी, एनपीआर के सवालों के जवाब में, पॉलीमार्केट ने यह नहीं बताया कि उसने पनामा को अपने कानूनी निवास के रूप में क्यों चुना।

अमेरिकी कंपनियों को पनामा की सहायक कंपनियां स्थापित करने में मदद करने वाले वकीलों ने अमेरिकी कंपनियों द्वारा सबसे अधिक बार बताए गए लाभों की ओर इशारा किया।

सबसे पहले, कर लाभ: पनामा स्थित कंपनियों के लिए कोई आयकर नहीं है जिनका काम देश के बाहर होता है। निवेश पर कोई पूंजीगत लाभ कर भी नहीं है।

पनामा में रहने का एक और बड़ा फायदा कानूनी है: इससे विदेशी अदालतों के नागरिक फैसलों से राहत मिल सकती है।

पनामा में निजी प्रैक्टिस करने वाले वकील डेविड मिज़राची ने कहा, “यह एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारी औपचारिकताएं और मुश्किलें हैं।”

एक अन्य पनामा वकील, जो पनामा में कॉर्पोरेट जड़ें स्थापित करने के लिए क्रिप्टो स्टार्टअप के साथ काम करता है, जिसमें पॉलीमार्केट उपयोग वाली एक ही इमारत भी शामिल है, ने कहा कि पनामा जाने के लिए एक “अहानिकर परत” है, तुलना करते हुए कि कितनी अमेरिकी कंपनियां डेलावेयर में शामिल हैं और वहां आधारित नहीं हैं।

लेकिन जब पनामा किसी कंपनी के आधिकारिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है, तो यह कानूनी ढाल प्रदान कर सकता है। वकील ने कहा, “कंपनियां हमेशा नागरिक और आपराधिक जोखिम से सुरक्षा की मांग कर रही हैं, और पनामा यह पेशकश कर सकता है,” वकील ने कहा, जो काम के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं था।

वकील ने कहा, “यदि आप किसी फैसले को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पनामा की अदालत को ऐसा करने के लिए शुभकामनाएँ।”

उदाहरण के लिए, पनामा का कानून विदेशी अदालतों के फैसलों को तब तक अमान्य मानता है, जब तक कि देश की सर्वोच्च अदालत उन्हें मंजूरी नहीं दे देती, मिजराची ने कहा।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून विशेषज्ञ, ज़ागारिस ने कहा कि पॉलीमार्केट का पनामा बेस ट्रम्प अधिकारियों को ज्यादातर निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाने का औचित्य देता है, चूँकि साइट पर सभी विवादास्पद सट्टेबाजी वाशिंगटन में नियामकों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

बहरहाल, ट्रम्प के कार्यालय से बाहर होने पर यह रुख बदल सकता है.

ज़ागारिस ने कहा, “ऑफशोर प्लेटफ़ॉर्म पर अभी भी यह निर्धारित करने की ज़िम्मेदारी है कि उनके ग्राहक कहाँ से आते हैं।” “यदि आपको इस प्रशासन के साथ कानून प्रवर्तन संबंधी कठिनाइयाँ नहीं हैं, तो हो सकता है कि उन्हें अगले प्रशासन में ये समस्याएँ हों।”

एलियाना मोरालेस गिल ने पनामा सिटी से रिपोर्ट की