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वेनेजुएला के अधिकारियों के अनुसार, अपदस्थ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के एक करीबी सहयोगी को वेनेजुएला द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्वासित कर दिया गया है, ताकि उन पर वेनेजुएला के राज्य-संचालित खाद्य कार्यक्रम और तेल उद्योग से जुड़ी व्यापक मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी योजना को अंजाम देने का आरोप लगाया जा सके।
फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, मादुरो शासन के तहत उद्योग और राष्ट्रीय उत्पादन के पूर्व मंत्री, कोलंबिया के 55 वर्षीय एलेक्स नैन साब मोरन सोमवार को मियामी में संघीय अदालत में पेश हुए। न्याय विभाग ने कहा कि साब को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह उचित संदेह से परे दोषी साबित न हो जाए।
अभियोजकों का आरोप है कि साब ने गरीब वेनेज़ुएलावासियों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक मानवीय कार्यक्रम को धोखा देने के लिए 2015 के आसपास शुरू की गई एक साल लंबी योजना का नेतृत्व किया।
न्याय विभाग के अनुसार, उन्होंने और उनके सह-साजिशकर्ताओं ने बाद में अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए कथित तौर पर वेनेजुएला के राज्य के स्वामित्व वाले तेल को अरबों डॉलर का बेच दिया। अधिकारियों का कहना है कि लेन-देन को छुपाने और योजना को आगे बढ़ाने के प्रयास में आय को अमेरिकी बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था।
अधिकारी ने कहा, मादुरो के सहयोगी एलेक्स साब संयुक्त अमेरिका-वेनेजुएला अभियान में गिरफ्तार
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (बाएं) 23 जनवरी, 2024 को कराकस में एक रैली के दौरान कोलंबियाई मूल के व्यवसायी एलेक्स साब के बगल में समर्थकों से बात करते हैं। (गैब्रिएला ओरा/एएफपी गेटी इमेजेज के माध्यम से)
सहायक अटॉर्नी जनरल ए टायसेन डुवा ने एक बयान में कहा, “एलेक्स साब ने कथित तौर पर गरीबों के लिए वेनेजुएला के खाद्य कार्यक्रम से चुराए गए करोड़ों डॉलर और वेनेजुएला के तेल की अवैध बिक्री से प्राप्त आय को सफेद करने के लिए अमेरिकी बैंकों का इस्तेमाल किया।” “यह अस्वीकार्य है। क्रिमिनल डिवीजन विदेशी अभिनेताओं को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली का शोषण करने और इसे अपने भ्रष्टाचार की आय के लिए एक सुरक्षित आश्रय के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।”
2015 के आसपास, साब और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर देश के सीएलएपी कल्याण कार्यक्रम से जुड़े अनुबंधों को सुरक्षित करने के लिए वेनेजुएला के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी, जिसका उद्देश्य कमजोर और गरीब वेनेजुएलावासियों को भोजन खरीदना और वितरित करना था।
वादा किए गए खाद्य आपूर्ति देने के बजाय, अभियोजकों ने आरोप लगाया कि समूह ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्यक्रम से करोड़ों डॉलर का गबन करने के लिए शेल कंपनियों, फर्जी चालान और फर्जी शिपिंग रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया।
ट्रेजरी ने तेल व्यापारियों, टैंकरों को निशाना बनाया, जिन पर अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मादुरो की मदद करने का आरोप है
व्यवसायी एलेक्स साब मंगलवार, 20 फरवरी, 2024 को वेनेजुएला के कराकस में मिराफ्लोरेस पैलेस से गुजरे। (कार्लोस बेसेरा/ब्लूमबर्ग गेटी इमेजेज के माध्यम से)
2019 के आसपास, जब व्यापक अमेरिकी प्रतिबंधों ने वेनेजुएला के तेल निर्यात को पंगु बना दिया और देश के वित्त पर गंभीर दबाव डाला, जिसमें सीएलएपी कार्यक्रम के तहत साब और उनके सहयोगियों को भुगतान करने की क्षमता भी शामिल थी, साब और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी के स्वामित्व वाले अरबों डॉलर मूल्य के तेल तक पहुंच हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ अपने भ्रष्ट संबंधों का फायदा उठाया।
अधिकारियों का आरोप है कि समूह ने झूठे बहानों के तहत तेल बेचा और मुनाफे का इस्तेमाल मूल खाद्य धोखाधड़ी योजना को बनाए रखने और विस्तार करने के लिए किया।
कथित तौर पर साब और उसके सहयोगियों ने पैसे के लेन-देन को छुपाने के प्रयास में अमेरिकी बैंक खातों के माध्यम से कथित तौर पर चुराए गए धन को वैध बनाया, जिससे अमेरिकी अधिकारियों को मामले पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र मिल गया।
अमेरिकी अटॉर्नी जेसन ए. रेडिंग क्विनोन्स ने एक बयान में कहा, “जब संयुक्त राज्य की वित्तीय प्रणाली के माध्यम से अवैध आय स्थानांतरित की जाती है, तो हमारी अदालतों का अधिकार क्षेत्र है और हमारे अभियोजक कार्रवाई करेंगे।”
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वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (दाएं) 15 जनवरी, 2024 को काराकस में कोलंबियाई मूल के व्यवसायी एलेक्स साब से हाथ मिलाते हुए। (फेडेरिको पारा/एएफपी)
साब को पहले 2019 में अमेरिका में दोषी ठहराया गया था और 2021 में काबो वर्डे से प्रत्यर्पित किया गया था। उन्हें कैदी अदला-बदली के हिस्से के रूप में 2023 में राष्ट्रपति बिडेन द्वारा माफ कर दिया गया था, हालांकि अभियोजकों का कहना है कि नए मामले में कथित आचरण शामिल है जो उस माफी के दायरे में नहीं आता है।
साब के मियामी स्थित वकील ने एसोसिएटेड प्रेस को टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
दोषी पाए जाने पर साब को संघीय जेल में 20 साल तक की सजा हो सकती है। सरकार कथित आपराधिक गतिविधि के माध्यम से अर्जित किसी भी संपत्ति या आय को जब्त करने की भी मांग कर रही है।
मामले की जांच यूएस होमलैंड सिक्योरिटी टास्क फोर्स (एचएसटीएफ) द्वारा की गई थी, जिसमें ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए), फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन (एचएसआई) शामिल हैं।
